La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) se encuentran realizando un operativo de control en las compañías que lideran el Mercado Bursátil. Entre ambos organismos analizan 78.000 operaciones bursátiles que representan más de $645.000 millones.
El organismo que conduce Carlos Castagneto estudió en detalle la capacidad financiera que poseen los clientes de los agentes de bolsa para realizar las operaciones. Para ello, la AFIP evaluó la información que surge de las Declaraciones Juradas presentadas por los contribuyentes, como así también las bases de la información brindada por otras entidades públicas y privadas.
En el próximo paso, luego de procesar la información recabada, AFIP fiscalizará a aquellos contribuyentes que no justifiquen el origen de los fondos utilizados.
Además, en los casos que corresponda, se generarán Reportes de Operaciones Inusuales, aquellas operaciones tentadas o realizadas en forma aislada o reiterada, sin justificación económica o jurídica, ya sea porque no guardan relación con el perfil económico, financiero, patrimonial o tributario del cliente. También son operaciones que se desvían de los usos y costumbres en las prácticas de mercado, por su frecuencia, habitualidad, monto, complejidad, naturaleza y/o características particulares.
Asimismo, se verificará el cumplimiento fiscal dado por los Agentes de Liquidación y Compensación (ALYC).
También se analizaron las operaciones realizadas mediante la utilización de la Clave de Inversores del Exterior (CIE) ya que si bien es un procedimiento para operaciones en el mercado de capitales de sujetos del exterior que se estableció en el año 2017, la misma complejiza el seguimiento de flujos de capitales utilizados en dichas transacciones, opacando la identidad de los titulares o responsables de las inversiones.
Incidencia ilegal en el CLL
El director de Aduana, Guillermo Michel, anunció recientemente que desde el lunes estará operativa, hasta el 25 de octubre, la prórroga del programa de incremento exportador para las exportaciones de soja de la que –aseguró- “hay un volumen pendiente que seguramente se va a liquidar” y que también estarán vigentes los estímulos cambiarios a la exportación de petróleo.
“Van 32 ruedas consecutivas de acumulación de reservas en el BCRA”, dijo Michel, y respecto de los fuertes aumentos de los dólares financieros y el paralelo en la última semana informó que la AFIP y la CNV detectaron cuatro operadores que estuvieron operando sin CUIT en el mercado del “Contado con Liquidación” (dólar CCL) “y cuando bajó, volvieron a operar para subirlo, operando con bonos en la Argentina”.
Cabe recordar, que el viernes pasado, tras una jornada en que la presión cambiaria se sintió con fuerza en todas las cotizaciones del dólar, el Banco Central flexibilizó las condiciones para el ingreso de divisas a través del mercado financiero. Mediante una normativa que dispuso ayer el directorio de la entidad, las empresas podrán ingresar divisas a través del Contado con Liquidación (CCL) para capturar la mejor cotización sin que ello las inhabilite, tal como ocurría hasta ahora, para operar en el mercado oficial.
Con la flexibilización dispuesta, el BCRA apunta a incrementar la oferta en el segmento financiero para lograr por esa vía reducir el diferencial con el tipo de cambio oficial, de $350 fijada el lunes 14 de agosto.
“Las empresas que usen esta forma de ingreso deberán hacerlo con la condición de que los pagos de capital o el repago de los aportes sean como mínimo a un año de plazo y, en el caso de ON (Obligaciones Negociables) colocadas en el mercado local, tengan dos años de gracia”, detalló el Banco Central.
“En estos casos, no habrá incompatibilidad para acceder al mercado de cambio para concretar operaciones de comercio exterior”, completó el organismo monetario a través de un comunicado.
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