Allanaron 20 bancos en la City porteña: la Aduana investiga una maniobra financiera en el mercado cambiario
El director de la Aduana, Guillermo Michel, dirigió un operativo en la City porteña ordenado por la Justicia en lo penal económico para detectar irregularidades en la compraventa de divisas en el mercado formal.
Michel declaró en la puerta de una de las entidades: “Estamos allanando a 20 entidades financieras por maniobras en las que falsas empresas se aprovechan del rulo financiero para acceder al dólar oficial, transferirlo a sociedades vinculadas en el estado de la Florida con documentación apócrifa y volver a legalizarlo”.
Según pudo saber Infobae, entre los bancos allanados se cuentan Banco Supervielle y Banco Galicia, entre otros. Fuentes del Banco Galicia indicaron: “Tuvimos un pedido de información sobre un universo bastante chico de potenciales clientes, respecto de los cuales son clientes Galicia apenas un poco más del 10% del total. Estamos juntando la información que se solicitó, y el remanente que quede lo vamos a estar cumplimentando lo antes posible, en el transcurso de ..